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高举反洗钱的旗帜 杜绝洗钱

发布时间: 2016/08/01       作者: 邓金燕
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试想一下,如果生活中萦绕在您身边的都是毒贩、黑社会组织、走私犯、金融诈骗罪犯甚至形形色色的洗钱机构,我们的生活还会安宁吗?社会还会安定吗?因此,在金融活动中,我们必须高举反洗钱的旗帜,打击洗钱犯罪活动,人人有责。

反洗钱既是是法律赋予银行业金融机构的权利,也是银行业金融机构必须履行的义务。切实履行反洗钱职责,是银行业金融机构稳健经营、保持自身竞争力的实际需要,也是纯净社会风气,保持社会安定,促进银行业务健康发展的保证,更是维护金融秩序稳定的客观要求。

身为泗县农商银行瓦坊支行营业部主任的我,深知反洗钱工作的重要性,要求柜员办理业务时时时刻刻做到把好自已的这一关。综合柜员办理开立账户业务时应认真识别客户的身份,核实客户身份,记录客户的身份,经过联网核查审核客户身份的真实性,如有疑异,应立即限制或停止交易,杜绝为客户开立匿名账户或假名账户,充分发挥柜员在反洗钱一线工作中的作用。对于无合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告。而我,也会本着高度负责的态度,避免洗钱活动从自己手中得逞,坚决不为利益所诱惑,杜绝与洗钱的犯罪分子同流合污。

随着金融经济的快速发展,洗钱行为将更为隐蔽、更加复杂。同时,人们对于反洗钱工作的认识仅停留在“洗钱,与我无关”的误区。因此,加强反洗钱宣传,走出误区就显得至关重要。

我会切实履行好自身职责,连同泗县农商银行瓦坊支行积极向广大群众宣传洗钱活动对社会的危害影响,不断强化公众反洗钱意识;通过派发反洗钱宣传小手册,普及反洗钱的知识,提高公众的甄别能力;通过反洗钱案例培训,提升临柜人员反洗钱工作的整体水平,变被动工作为主动识别。我们会一直高举反洗钱的旗帜,杜绝洗钱,为泗县农商银行的稳健发展保驾护航。