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我行举办反洗钱标准化管理知识培训

发布时间: 2019/02/28       作者: 杨景
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为提升反洗钱工作质量,提高反洗钱工作合规意识,2月25日晚,我行在总行十二楼会议室举办反洗钱标准化知识培训。

培训特邀人民银行泗县支行负责反洗钱工作的陈培同志担任主讲。内容主要就反洗钱当前形势、任务,反洗钱客户信息补录、异常交易监测、大额交易和可疑交易报送、客户风险等级调整、高风险客户采取的措施及反洗钱工作调查、保密等标准化管理知识内容进行了深入浅出地讲解,对提升反洗钱工作技能,强化尽职调查、有效识别受益人,防控洗钱风险,夯实各层级反洗钱工作责任起到了积极促进作用。

培训由反洗钱分管副行长陈在省主持,来自各业务条线及25家支行负责反洗钱业务的编辑岗、审核岗及业务骨干80余人参加。